【向榮生技】公告本公司115年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/05/20

2.選任或變動人員別: 法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：蔡意文 (2)董事：張家鈁 (3)董事：君琦生醫股份有限公司代表人:謝秀梅 (4)董事：凌美華 (5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司 (6)董事：邱昱誠 (7)獨立董事：石曜堂 (8)獨立董事：陳誠仁 (9)獨立董事：林素蘭

4.舊任者簡歷: (1)董事：蔡意文/本公司董事長 (2)董事：張家鈁/南亞電路板股份有限公司董事 (3)董事：君琦生醫股份有限公司代表人:謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師 (4)董事：凌美華/拓程實業股份有限公司總經理 (5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司(代表人:李伯皇/義大醫療財團法人先進醫療技術整合發展委員會主任委員) (6)董事：邱昱誠/邱昱誠律師事務所主持律師 (7)獨立董事：石曜堂/財團法人演譯基金會董事長 (8)獨立董事：陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任 (9)獨立董事：林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理

5.新任者職稱及姓名: (1)董事：蔡意文 (2)董事：張家鈁 (3)董事：綺騰股份有限公司代表人:謝秀梅 (4)董事：凌美華 (5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司 (6)董事：台福生醫科技股份有限公司 (7)獨立董事：蘇俊源 (8)獨立董事：陳誠仁 (9)獨立董事：林素蘭

6.新任者簡歷: (1)董事：蔡意文/本公司董事長 (2)董事：張家鈁/南亞電路板股份有限公司董事 (3)董事：綺騰股份有限公司代表人:謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師 (4)董事：凌美華/拓程實業股份有限公司總經理 (5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司(代表人:李伯皇/義大醫療財團法人先進醫療技術整合發展委員會主任委員) (6)董事：台福生醫科技股份有限公司(代表人:邱昱誠/邱昱誠律師事務所主持律師) (7)獨立董事：蘇俊源/台北馬偕醫院婦產部主治醫師 (8)獨立董事：陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院副院長、院長 (9)獨立董事：林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理

7.異動情形: 任期屆滿

8.異動原因: 董事全面改選

9.新任者選任時持股數: (1)董事：蔡意文：2,491,925股 (2)董事：張家鈁：0股 (3)董事：綺騰股份有限公司代表人:謝秀梅：9,899,000股 (4)董事：凌美華：2,688,062 股 (5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司：8,000,000 股 (6)董事：台福生醫科技股份有限公司：1,000股 (7)獨立董事：蘇俊源：0股 (8)獨立董事：陳誠仁：0股 (9)獨立董事：林素蘭：0股

10.原任期: 112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期: 115/05/20

12.同任期董事變動比率: 全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率: 全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率: 不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動: 否。

16.其他應敘明事項: 無。