【喬山】公告本公司全面改選董事（含獨立董事）名單

1. 發生變動日期：115/06/24 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名： (1) 自然人董事：羅崑泉 (2) 自然人董事：何月欣 (3) 自然人董事：羅光廷 (4) 自然人董事：羅碧芳 (5) 自然人董事：羅雅芳 (6) 自然人董事：林采瑤 (7) 自然人董事：謝平上 (8) 自然人董事：陳伯昌 (9) 自然人董事：林義鈜 (10) 独立董事：林鴻光 (11) 独立董事：劉瑞霖 (12) 独立董事：劉忠賢 (13) 独立董事：鍾文仁

4. 舊任者簡歷： (1) 自然人董事：羅崑泉／喬山健康科技股份有限公司董事長 (2) 自然人董事：何月欣／喬山健康科技股份有限公司副董事長 (3) 自然人董事：羅光廷／喬山健康科技股份有限公司總經理 (4) 自然人董事：羅碧芳／達依光學股份有限公司董事 (5) 自然人董事：羅雅芳／喬山健康科技股份有限公司業務副總 (6) 自然人董事：林采瑤／喬山健康科技股份有限公司副總經理 (7) 自然人董事：謝平上／優得發企業股份有限公司董事長 (8) 自然人董事：陳伯昌／盛睿私募股權股份有限公司董事總經理 (9) 自然人董事：林義鈜／義鈜診所院長 (10) 独立董事：林鴻光／強茂股份有限公司法人董事 (11) 独立董事：劉瑞霖／理律法律事務所資深顧問 (12) 独立董事：劉忠賢／東吳大學講座教授 (13) 独立董事：鍾文仁／中原大學機械工程系終身特聘教授

5. 新任者職稱及姓名： (1) 自然人董事：羅崑泉 (2) 自然人董事：何月欣 (3) 自然人董事：羅光廷 (4) 自然人董事：羅碧芳 (5) 自然人董事：羅雅芳 (6) 自然人董事：林采瑤 (7) 自然人董事：謝平上 (8) 自然人董事：陳伯昌 (9) 自然人董事：林義鈜 (10) 独立董事：林鴻光 (11) 独立董事：劉瑞霖 (12) 独立董事：劉忠賢 (13) 独立董事：鍾文仁

6. 新任者簡歷： (1) 自然人董事：羅崑泉／喬山健康科技股份有限公司董事長 (2) 自然人董事：何月欣／喬山健康科技股份有限公司副董事長 (3) 自然人董事：羅光廷／喬山健康科技股份有限公司總經理 (4) 自然人董事：羅碧芳／達依光學股份有限公司董事 (5) 自然人董事：羅雅芳／喬山健康科技股份有限公司業務副總 (6) 自然人董事：林采瑤／喬山健康科技股份有限公司副總經理 (7) 自然人董事：謝平上／優得發企業股份有限公司董事長 (8) 自然人董事：陳伯昌／盛睿私募股權股份有限公司董事總經理 (9) 自然人董事：林義鈜／義鈜診所院長 (10) 独立董事：林鴻光／強茂股份有限公司法人董事 (11) 独立董事：劉瑞霖／理律法律事務所資深顧問 (12) 独立董事：劉忠賢／東吳大學講座教授 (13) 独立董事：鍾文仁／中原大學機械工程系終身特聘教授

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：股東會全面改選董事。 9. 新任者選任時持股數： (1) 自然人董事：羅崑泉（61,229,933股） (2) 自然人董事：何月欣（12,776,199股） (3) 自然人董事：羅光廷（86,534,121股） (4) 自然人董事：羅碧芳（14,936,094股） (5) 自然人董事：羅雅芳（17,242,445股） (6) 自然人董事：林采瑤（13,463,803股） (7) 自然人董事：謝平上（39,428股） (8) 自然人董事：陳伯昌（0股） (9) 自然人董事：林義鈜（174,000股） (10) 独立董事：林鴻光（0股） (11) 独立董事：劉瑞霖（0股） (12) 独立董事：劉忠賢（0股） (13) 独立董事：鍾文仁（0股）

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/28～115/06/27 11. 新任生效日期：115/06/24 12. 同任期董事變動比率：不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用。 14. 同任期監察人變動比率：不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否。 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。