【國化】当社115年株主総会にて取締役全員改選、当選者名簿を公告

1. 発生日：115年06月24日 2. 選任または異動の種別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：法人取締役、独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名： 取締役：恆昌投資股份有限公司の代表者・応柔爾 取締役：利泰投資股份有限公司の代表者・洪志成 独立取締役：曾紀穎 独立取締役：葉連珠 独立取締役：紀文貴 4. 旧任者の経歴： 応柔爾：國泰化工廠(株)取締役会長 洪志成：國泰化工廠(株)取締役 曾紀穎：國泰化工廠(株)独立取締役 葉連珠：國泰化工廠(株)独立取締役 紀文貴：國泰化工廠(株)独立取締役 5. 新任者の役職および氏名： 取締役：恆昌投資股份有限公司の代表者・応柔爾 取締役：利泰投資股份有限公司の代表者・洪志成 独立取締役：曾紀穎 独立取締役：葉連珠 独立取締役：紀文貴 6. 新任者の経歴： 取締役：恆昌投資股份有限公司の代表者・応柔爾／國泰化工廠(株)取締役会長 取締役：利泰投資股份有限公司の代表者・洪志成／國泰化工廠(株)取締役 独立取締役：曾紀穎／國泰化工廠(株)独立取締役 独立取締役：葉連珠／國泰化工廠(株)独立取締役 独立取締役：紀文貴／國泰化工廠(株)独立取締役 7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動の理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役：恆昌投資股份有限公司の代表者・応柔爾、19,571,906株 取締役：利泰投資股份有限公司の代表者・洪志成、16,212,550株 独立取締役：曾紀穎、0株 独立取締役：葉連珠、0株 独立取締役：紀文貴、0株 10. 旧任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/21 ～ 115/06/20 11. 新任者の効力発生日：115/06/24 12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外 13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外 14. 同一任期における監査役の変動率：適用外 15. 三分之一以上の取締役の変動に該当するか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他記載事項（公開発行会社に該当し、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する重大情報である場合）：なし