【國建】当社取締役会による2026年定時株主総会招集関連事項の決議に関する補充公告（電子投票の自動取込フォーマット規定への対応のため、再アップロード）

1. 取締役会決議日：2026/04/27 2. 株主総会開催日：2026/06/12 3. 株主総会開催場所：台北市中山区民生東路3段6号2階、コートヤード・バイ・マリオット台北ダウンタウン 百合ホール 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ会議併用株主総会／ビデオ会議株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業報告 (2)：監査委員会審査報告 (3)：2025年度従業員および取締役報酬分配報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務諸表承認の件 (2)：2025年度利益分配承認の件 7. 招集事由三：討議および選挙事項 (1)：当社「資金貸付および裏書保証作業手続」改正討議の件 (2)：当社第21期取締役選任の件 (3)：当社第21期取締役の競業避止義務制限解除討議の件 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：2026/04/14 10. 名義書換停止終了日：2026/06/12 11. その他記載すべき事項：(1)本定時株主総会では電子方式により議決権を行使することができます。行使期間は2026年5月13日から2026年6月9日までです。台湾集中保管結算所股份有限公司の「株主eサービス」ウェブページに直接ログインし、関連説明に従って投票してください。【URL：https://stockse vices.tdcc.com.tw】