【國揚】当社115年株主総会で通過した重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日: 115/06/09 2. 重要決議事項一、剰余金の分配または損益の補填: 114年度剰余金分配案を承認。 3. 重要決議事項二、定款の修正: 当社「会社定款」の修正案を承認。 4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 114年度事業報告書および財務諸表を承認。 5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選挙: 当社取締役の全面改選を完了。 当選取締役: 承啓股份有限公司代表者 -- 侯西峰 承啓股份有限公司代表者 -- 侯嘉騏 百地開発実業股份有限公司代表者 -- 彭邵齡 百地開発実業股份有限公司代表者 -- 阮劍平 吉贊実業股份有限公司代表者 -- 黃光宇 吉贊實業股份有限公司代表者 -- 楊永宏 当選独立取締役: 周章欽 許妙靜 林芳祺 6. 重要決議事項五、その他の事項: 新任取締役の競業禁止制限解除案を承認。 7. その他言及すべき事項: 無し