【圓剛】本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論事項)

1. 董事會決議日期：115/04/24 2. 股東會召開日期：115/06/11 3. 股東會召開地點：新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營運狀況報告。 (2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司114年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告。 (5)：報告股東提案結果。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)：本公司發行限制員工權利新股既得條件修正案。 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事選舉案。 9. 召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10. 臨時動議： 11. 停止過戶起始日期：115/04/13 12. 停止過戶截止日期：115/06/11 13. 其他應敘明事項：新增討論事項第二案。