【基士德-KY】2026年定時株主総会の開催に関する取締役会決議（電子投票フォーマットの訂正）

1. 取締役会決議日：2026/03/10 2. 株主総会開催日：2026/06/23 3. 株主総会開催場所：台北市大安区忠孝東路三段1号3階 (集思国際会議中心 北科大営業所 オメガホール (302会議室)) 4. 株主総会開催方式 (実体株主総会/視覚補助株主総会/視覚株主総会)：実体株主総会 5. 招集事項1：報告事項 (1)：当社2025年度営業報告。 (2)：監査委員会による2025年度決算書類の審査報告。 (3)：当社2025年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況に関する報告。 (4)：当社2025年度の関係人取引状況に関する報告。 6. 招集事項2：承認事項 (1)：当社2025年度営業報告書および連結財務諸表案の承認。 (2)：当社2025年度利益処分案の承認。 7. 招集事項3：選挙事項 (1)：当社第6期取締役7名 (独立取締役3名を含む) の選任。 8. 招集事項4：その他事項 (1)：新任取締役およびその代表者の競業禁止制限の解除案。 9. 臨時動議： 10. 停止名義書換開始日：2026/04/25 11. 停止名義書換終了日：2026/06/23 12. その他付記すべき事項：(1) 台湾会社法第172条の1の規定に基づき、2026年定時株主総会の株主提案受理期間を2026年4月17日から2026年4月27日までとする。 (2) 社債の転換停止期間：2026/04/25～2026/06/23。 (3) 株主提案の受理場所：基士德科技股份有限公司 財務部 (高雄市鼓山区民利街15号)。 (4) 本株主総会において株主は電子方式により議決権を行使することができる。行使期間は：2026年5月23日から2026年6月20日まで。台湾集中保管結算所股份有限公司の「株主eサービス」ウェブサイトにログインし、関連する説明に従って投票すること。 【URL: https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】 (5) 電子投票の自動取り込みフォーマット設定に対応するため、ここに訂正する。