【士電】115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 2026/06/17 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案 3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂『公司章程』案 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十二屆董事15人(含獨立董事3人)案 當選名單如下: (1) 董事名單: 仰德投資事業(股)公司代表人：許育瑞 三菱電機株式會社代表人：大河內一彥 仰德投資事業(股)公司代表人：謝漢章 仰德投資事業(股)公司代表人：許家堯 三菱電機株式會社代表人：喜多村育典 三菱電機株式會社代表人：香村英彰 三菱電機株式會社代表人：中野雅弘 仰德投資事業(股)公司代表人：郭約瑟 仰德投資事業(股)公司代表人：程相智 仰德投資事業(股)公司代表人：李水源 新保投資(股)公司代表人：林伯峰 昌慶(股)公司代表人：甘明弘 (2) 獨立董事名單: 林信義、羅春田、王瑜玲 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7. 其他應敘明事項: 報告114年度營業報告、審計委員會審查報告、背書保證作業程序、董事及員工酬勞分派情形等。