【大成】重要子公司大成食品亞洲有限公司公告改選董事

1. 發生變動日期：2026年6月26日

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：獨立非執行董事、非執行董事

3. 舊任者職稱及姓名： 獨立非執行董事：夏立言 非執行董事：韓家宇 非執行董事：韓家宸 非執行董事：韓家寰

4. 舊任者簡歷： 獨立非執行董事：夏立言，大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事 非執行董事：韓家宇，大成食品亞洲有限公司非執行董事 非執行董事：韓家宸，大成食品亞洲有限公司非執行董事 非執行董事：韓家寰，大成食品亞洲有限公司非執行董事

5. 新任者職稱及姓名： 獨立非執行董事：夏立言 非執行董事：韓家宇 非執行董事：韓家宸 非執行董事：韓家寰

6. 新任者簡歷： 獨立非執行董事：夏立言，大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事 非執行董事：韓家宇，大成食品亞洲有限公司非執行董事 非執行董事：韓家宸，大成食品亞洲有限公司非執行董事 非執行董事：韓家寰，大成食品亞洲有限公司非執行董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：董監事任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： 獨立非執行董事：夏立言 0股 非執行董事：韓家宇 0股 非執行董事：韓家宸 0股 非執行董事：韓家寰 344,000股

10. 原任期（例：2023年6月29日～2026年股東會結束）： 獨立非執行董事：夏立言 2023年6月29日～2026年股東會結束 非執行董事：韓家宇 2024年6月28日～2027年股東會結束 非執行董事：韓家宸 2024年6月28日～2027年股東會結束 非執行董事：韓家寰 2024年6月28日～2027年股東會結束

11. 新任生效日期：2026年6月26日

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿改選，故不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿改選，故不適用。

14. 同任期監察人變動比率：無監察人，故不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無