取締役会決議および株主総会開催のお知らせ

1.取締役会決議日：115/05/04 2.株主総会開催日：115/06/17 3.株主総会開催場所：桃園市龍潭区渴望路428号（渴望会館101会議室） 4.株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：114年度事業報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書審査報告。 (3)：114年度従業員報酬および取締役報酬の分配。 (4)：114年度剰余金分配現金配当案。 (5)：「誠実な経営業務手順および行動指針」の制定。 6.招集事由二：承認事項 (1)：114年度事業報告書および財務諸表案。 (2)：114年度剰余金分配案。 7.招集事由三：審議事項 (1)：「会社定款」修正案。 (2)：「株主総会議事規則」修正案。 (3)：「資産の取得または処分に関する処理手順」修正案。 8.招集事由四：その他事項 (1)：当社取締役の競業禁止制限解除案。 9.臨時動議： 10.名義書換停止期間開始日：115/04/19 11.名義書換停止期間終了日：115/06/17 12.その他記載すべき事項：「新規」の文言を削除。