【大洋-KY】公告本公司董事改選事宜暨三分之一以上董事發生變動 (補充董事國籍)

1. 發生變動日期：115/06/17 2. 選任或變動人員別：自然人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱、姓名及國籍： (1) 董事：First Steamship S.A 代表人 LEE ENG LEONG / 馬來西亞 (2) 董事：郭人豪 / 中華民國 (3) 董事：益航股份有限公司 代表人 黃清海 / 香港 (4) 董事：LEE SENG CHAY / 馬來西亞 (5) 獨立董事：丁金輝 / 中華民國 (6) 獨立董事：佘靜怡 / 香港 (7) 獨立董事：李振裕 / 中華民國

4. 舊任者簡歷： (1) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事長 (2) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事 (3) Grand Ocean Retail Group Ltd. 總經理 (4) Grand Ocean Retail Group Ltd. 風控長 (5) 泛亞國際聯合會計師事務所所長 (6) 青島明宇置業廣場有限公司董事長 (7) 大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監

5. 新任者職稱、姓名及國籍： (1) 董事：LEE ENG LEONG / 馬來西亞 (2) 董事：黃清海 / 香港 (3) 獨立董事：李振裕 / 中華民國 (4) 獨立董事：陳葦憓 / 中華民國 (5) 獨立董事：李雅萍 / 中華民國

6. 新任者簡歷： (1) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事長 (2) Grand Ocean Retail Group Ltd. 總經理 (3) 大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監 (4) 和榮聯合會計師事務所執業會計師 (5) 宏國建設集團事業發展部副總經理

7. 異動情形：任期屆滿 8. 異動原因：本公司115年度董事改選 9. 新任者選任時持股數： (1) LEE ENG LEONG：0股 (2) 黃清海：2,600,000股 (3) 李振裕：0股 (4) 陳葦憓：0股 (5) 李雅萍：0股

10. 原任期：112/06/15 ~ 115/06/14 11. 新任生效日期：115/06/16 15. 屬三分之一以上董事發生變動：是 16. 於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一：否 17. 獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人：否 18. 其他應敘明事項：無