【大衆控】子会社広上科技（広州）股份有限公司の取締役会決議公告：2026年臨時株主総会の開催について

1. 取締役会決議日: 115/04/07 2. 株主臨時総会開催日: 115/04/23 3. 株主臨時総会開催場所: 広州市黄埔区開発大道422号 4. 招集事由一、報告事項: 無 5. 招集事由二、承認事項: 無 6. 招集事由三、討論事項: 無 7. 招集事由四、選挙事項: 無 8. 招集事由五、その他の議案: (1) 取締役会改選および第2期取締役会非独立取締役候補者の選任に関する議案 (2) 取締役会改選および第2期取締役会独立取締役候補者の選任に関する議案 (3) 2025年度の日常関連取引の追認および2026年度の日常関連取引の予測に関する議案 (4) 2026年度の金融機関からの総合貸付枠および保証限度額申請に関する議案 (5) 会社2026年度取締役報酬計画の策定に関する議案 (6) 1つのライセンスで複数の場所を申請し、会社定款を修正する議案 9. 招集事由六、臨時動議: 無 10. 権利停止開始日: 115/04/20 11. 権利停止終了日: 115/04/23 12. その他記載すべき事項: 無