【天瀚】2026年定時株主総会の重要決議事項に関する公告

1. 株主総会開催日：民国115年（2026年）5月14日 2. 重要決議事項1、利益配分または欠損補填：民国114年度（2025年度）の欠損補填案を承認。 3. 重要決議事項2、定款改定：当社「定款」の改定案を決議。 4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：民国114年度（2025年度）の営業報告書、財務諸表および連結財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項4、取締役および監査役選任： 当社取締役（独立取締役を含む）の全面改選案。 （1）取締役当選者名簿： （1）安誠投資有限公司 代表者 鄭又晉 （2）安誠投資有限公司 代表者 陳怡君 （3）安誠投資有限公司 代表者 游迪伊 （4）安誠投資有限公司 代表者 陳宗權 （2）独立取締役当選者名簿： （1）黃睦仁 （2）莊舒雅 （3）郭崇信 6. 重要決議事項5、その他事項： （1）新任取締役およびその代表者に対する競業禁止制限の解除案。 7. その他記載すべき事項：なし。