【天瀚】当社の2026年定時株主総会における董事全面改選の選挙結果

1. 変更発生日：2026/05/14 2. 選任または変更された人員区分（法人董事、法人監察人、独立董事、自然人董事または自然人監察人を入力）：法人董事、独立董事 3. 旧任者の役職および氏名： （一）旧任董事 (1) 安誠投資有限公司 代表者：鄭又晉 (2) 安誠投資有限公司 代表者：陳怡君 (3) 安誠投資有限公司 代表者：游迪伊 (4) 安誠投資有限公司 代表者：陳宗權 （二）旧任独立董事 (1) 羅偉菱 (2) 黃睦仁 (3) 莊舒雅 4. 旧任者の略歴： （一）旧任董事 (1) 安誠投資有限公司 代表者：鄭又晉／天瀚科技股份有限公司 董事長 (2) 安誠投資有限公司 代表者：陳怡君／天瀚科技股份有限公司 董事 (3) 安誠投資有限公司 代表者：游迪伊／天瀚科技股份有限公司 董事 (4) 安誠投資有限公司 代表者：陳宗權／天瀚科技股份有限公司 董事 （二）旧任独立董事 (1) 羅偉菱／米国系UPS有限公司 航務部主任 (2) 黃睦仁／坤菱科技有限公司 董事長 (3) 莊舒雅／榮記記帳及報稅代理人事務所 専員 5. 新任者の役職および氏名： （一）新任董事 (1) 安誠投資有限公司 代表者：鄭又晉 (2) 安誠投資有限公司 代表者：陳怡君 (3) 安誠投資有限公司 代表者：游迪伊 (4) 安誠投資有限公司 代表者：陳宗權 （二）新任独立董事 (1) 黃睦仁 (2) 莊舒雅 (3) 郭崇信 6. 新任者の略歴： （一）新任董事 (1) 安誠投資有限公司 代表者：鄭又晉／天瀚科技股份有限公司 董事長 (2) 安誠投資有限公司 代表者：陳怡君／天瀚科技股份有限公司 董事 (3) 安誠投資有限公司 代表者：游迪伊／天瀚科技股份有限公司 董事 (4) 安誠投資有限公司 代表者：陳宗權／天瀚科技股份有限公司 董事 （二）新任独立董事 (1) 黃睦仁／坤菱科技有限公司 董事長 (2) 莊舒雅／榮記記帳及報稅代理人事務所 専員 (3) 郭崇信／旭聯資安股份有限公司 董事 7. 異動の状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」を入力）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴い董事7席（独立董事3席を含む）を全面改選。 9. 新任者の選任時の持株数： （一）董事 (1) 安誠投資有限公司　保有株数 6,931,240株 （二）独立董事 (1) 黃睦仁　保有株数 0株 (2) 莊舒雅　保有株数 0株 (3) 郭崇信　保有株数 0株 10. 旧任期（例：xx/xx/xx～xx/xx/xx）：2023/05/26～2026/05/25 11. 新任の発効日：2026/05/14 12. 同一任期における董事の変動比率：任期満了による改選のため、該当なし。 13. 同一任期における独立董事の変動比率：任期満了による改選のため、該当なし。 14. 同一任期における監察人の変動比率：任期満了による改選のため、該当なし。 15. 董事の3分の1以上に変動が発生したか（はい／いいえ）：いいえ。 16. その他特記すべき事項（事件発生または決議主体が公開発行以上の会社に該当する場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第6号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項にも該当）：なし。