【天瀚】新任取締役の競業禁止解除に関する公告

1. 株主総会決議日：2026年5月14日 2. 競業行為を行うことを許可された取締役の氏名および役職： （一）取締役 (1) 安誠投資有限公司代表者：鄭又晉 (2) 安誠投資有限公司代表者：游迪伊 (3) 安誠投資有限公司代表者：陳宗權 （二）独立取締役 (1) 黃睦仁 (2) 郭崇信 3. 許可された競業行為の内容：当社の営業範囲と同一の行為を行う他社への投資または経営。 4. 許可された競業行為の期間：当社取締役として在任する期間。 5. 決議状況（会社法第209条に基づき議決結果を説明）：本議案は投票採決の結果、原案どおり可決されました。 出席議決権数は16,847,798、賛成議決権数は16,513,509で、総議決権数の98.01％を占め、原案どおり可決されました。 6. 許可された競業行為が中国大陸地区事業の営業者に該当する場合の取締役の氏名および役職（中国大陸地区事業の営業者に該当しない場合は「該当なし」と記載）：該当なし。 7. 当該中国大陸地区事業における会社名および役職：該当なし。 8. 当該中国大陸地区事業の所在地：該当なし。 9. 当該中国大陸地区事業の営業項目：該当なし。 10. 当社の財務・業務への影響度：なし。 11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資金額および持株比率：該当なし。 12. その他記載すべき事項：なし。