【天虹】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/29。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國 114 年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國 114 年度營業報告書暨財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事（含獨立董事）八名案。董事當選名單：(1)黃見駱 (2)海富國際投資股份有限公司法人代表人林珮瑜 (3)易錦良 (4)黃靖淑。獨立董事當選名單：(1)石百達 (2)李篤誠 (3)蔡春鴻 (4)苗繼業。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。(4)通過發行限制員工權利新股案。(5)通過解除第九屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第209條競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。