【天鈺】重要子会社である深圳天徳鈺科技股份有限公司の取締役会による2025年度定時株主総会の招集に関する公告

1. 取締役会決議日：2026/04/08 2. 株主総会開催日：2026/06/26 3. 株主総会開催場所：深圳市南山区高新区社区高新南一道002号飛亜達科技大厦901室 4. 招集事項一、報告事項：なし 5. 招集事項二、承認事項：なし 6. 招集事項三、討議事項： (1)「会社の（2025年度取締役会業務報告）に関する議案」 (2)「会社の（2025年度独立取締役職務遂行報告）に関する議案」 (3)「会社の（2025年年次報告書）およびその要約に関する議案」 (4)「2025年度利益処分案に関する議案」 (5)「2026年度取締役報酬案に関する議案」 (6)「会社による2026年度銀行総合授信枠申請に関する議案」 (7)「2026年度会計監査人の継続選任に関する議案」 7. 招集事項四、選挙事項：なし 8. 招集事項五、その他の議案：なし 9. 招集事項六、臨時動議：なし 10. 名義書換停止開始日：該当なし 11. 名義書換停止終了日：該当なし 12. その他記載すべき事項：なし