【安普新】当社取締役会による令和115年度定時株主総会招集に関する事項の決議（議案追加）

1. 取締役会決議日：115/04/23 2. 株主総会開催日：115/06/24 3. 株主総会開催場所：台北市南港区経貿二路166号 A棟3階 4. 株主総会開催方式（対面式株主総会/ビデオ併用型株主総会/ビデオ株主総会）：対面式株主総会 5. 招集事項1：報告事項 (1)：令和114年度営業報告。 (2)：監査委員会による令和114年度決算書類の審査報告。 (3)：令和114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況に関する報告。 (4)：令和114年度剰余金からの現金配当状況に関する報告（追加）。 (5)：資本準備金による現金分配状況に関する報告（追加）。 (6)：令和114年度取締役報酬報告（追加）。 6. 招集事項2：承認事項 (1)：令和114年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：令和114年度剰余金分配案（追加）。 7. 臨時動議： 8. 名義書換停止開始日：115/04/26 9. 名義書換停止終了日：115/06/24 10. その他記載すべき事項：なし。