【宏旭-KY】115年度株主総会の重要決議事項に関する公告

1. 株主総会開催日：115年5月25日 2. 重要決議事項1、剰余金の分配または損失の補填：114年度の損失補填案。 3. 重要決議事項2、定款の改定：当社の「組織メモランダムおよび定款」の一部条文改定案。 4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：114年度の営業報告書および財務諸表の承認案。 5. 重要決議事項4、取締役・監査役の選任：なし。 6. 重要決議事項5、その他事項：(1)当社の「株主総会議事規則」の改定案。(2)私募普通株式または私募転換社債のいずれかを選択し、一度に発行する案。 7. その他記載事項：(1)当社の114年度営業報告。(2)114年度監査委員会審査報告。(3)114年3月6日の第4回第16回取締役会における議案9（私募普通株式または私募転換社債のいずれかを選択し、一度に発行する案）を実施しないこと。(4)当社の累積損失が実質資本金の2分の1に達したこと。