【宏正】取締役および独立取締役の改選に関する公告

1. 変更発生日：115/05/25 2. 選任または変更される役職：独立取締役、自然人取締役 3. 前任の役職および氏名： 取締役 陳尚仲 取締役 陳尚仁 取締役 林勇達 取締役 廖修達 取締役 陳瑟色 独立取締役 朱威任 独立取締役 陳忠仁 独立取締役 陳俊忠 独立取締役 張敬人 4. 前任者の経歴： 陳尚仲 / 当社取締役会長 陳尚仁 / 視覺工場(股)公司 取締役会長 林勇達 / 当社シニアバイスプレジデント 廖修達 / 大同磁器(股)公司 顧問 陳瑟色 / 当社取締役 朱威任 / 徳昌聯合会計士事務所 シニアパートナー兼名誉所長 陳忠仁 / 台湾大学工商管理学科 教授 陳俊忠 / 台湾大学国際企業学科 副教授 張敬人 / 勤業衆信聯合会計士事務所 会計士 5. 新任の役職および氏名： 取締役 陳尚仲 取締役 陳尚仁 取締役 林勇達 取締役 廖修達 取締役 陳瑟色 独立取締役 朱威任 独立取締役 陳忠仁 独立取締役 張敬人 独立取締役 謝明慧 独立取締役 孫偉真 6. 新任者の経歴： 陳尚仲 / 当社取締役会長 陳尚仁 / 視覺工場(股)公司 取締役会長 林勇達 / 当社シニアバイスプレジデント 廖修達 / 大同磁器(股)公司 顧問 陳瑟色 / 当社取締役 朱威任 / 徳昌聯合会計士事務所 シニアパートナー兼名誉所長 陳忠仁 / 台湾大学工商管理学科 教授 張敬人 / 勤業衆信聯合会計士事務所 会計士 謝明慧 / 台湾大学国際企業学科 教授 孫偉真 / カ森永続新創(股)公司 監査役 7. 変更内容：任期満了 8. 変更理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者の選任時の保有株式数： 取締役 陳尚仲-選任時保有数 4,049,087株 取締役 陳尚仁-選任時保有数 6,789,342株 取締役 林勇達-選任時保有数 6,000株 取締役 廖修達-選任時保有数 1,812,897株 取締役 陳瑟色-選任時保有数 1,261,416株 独立取締役 朱威任-選任時保有数 0株 独立取締役 陳忠仁-選任時保有数 0株 独立取締役 張敬人-選任時保有数 0株 独立取締役 謝明慧-選任時保有数 0株 独立取締役 孫偉真-選任時保有数 0株 10. 前任期：112/06/15 ~ 115/06/14 11. 新任の効力発生日：115/05/25 12. 同任期取締役の変更比率：該当なし 13. 同任期独立取締役の変更比率：該当なし 14. 同任期監査役の変更比率：該当なし 15. 取締役の3分の1以上の変更：いいえ 16. その他：なし