【宏璟】重要子会社陸竹公司が115年株主総会にて取締役および監査役の改選当選者を発表

1. 変動発生日：115年6月26日

2. 選任または異動の種別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：法人取締役、自然人取締役、自然人監査役

3. 旧任者の役職および氏名： (1) 取締役 A. 宏璟建設(株)代表者：周家佩 B. 宏璟建設(株)代表者：陳芳瑩 C. 宏璟建設(株)代表者：蘇經洲 D. 雷淑燕 E. 龔?蓮 (2) 監査役 A. 姚筱薇 B. 黃朝樑

4. 旧任者の経歴： (1) 取締役 A. 宏璟建設(株)代表者：周家佩 - 宏璟建設(株)総経理 B. 宏璟建設(株)代表者：陳芳瑩 - 宏璟建設(株)財務処副総経理 C. 宏璟建設(株)代表者：蘇經洲 - 宏璟建設(株)中壢工区副総経理 D. 雷淑燕 - 宏璟建設(株)業務処経理 E. 龔?蓮 - 宏璟建設(株)財務処経理 (2) 監査役 A. 姚筱薇 - 宏璟建設(株)業務処副総経理 B. 黃朝樑 - 宏璟建設(株)竹北工区協理

5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役 A. 宏璟建設(株)代表者：周家佩 B. 宏璟建設(株)代表者：陳芳瑩 C. 宏璟建設(株)代表者：潘順完 D. 雷淑燕 E. 龔?蓮 (2) 監査役 A. 姚筱薇 B. 黃朝樑

6. 新任者の経歴： (1) 取締役 A. 宏璟建設(株)代表者：周家佩 - 宏璟建設(株)総経理 B. 宏璟建設(株)代表者：陳芳瑩 - 宏璟建設(株)財務処副総経理 C. 宏璟建設(株)代表者：潘順完 - 宏璟建設(株)開発処副総経理 D. 雷淑燕 - 宏璟建設(株)業務処経理 E. 龔?蓮 - 宏璟建設(株)財務処経理 (2) 監査役 A. 姚筱薇 - 宏璟建設(株)業務処副総経理 B. 黃朝樑 - 宏璟建設(株)竹北工区協理

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：株主総会の開催時期に合わせ、期中で全面改選を実施

9. 新任者の選任時株式保有数： (1) 取締役 A. 宏璟建設(株) - 208,853,490株 代表者：周家佩 - 0株 B. 宏璟建設(株) - 208,853,490株 代表者：陳芳瑩 - 0株 C. 宏璟建設(株) - 208,853,490株 代表者：潘順完 - 0株 D. 雷淑燕 - 0株 E. 龔?蓮 - 0株 (2) 監査役 A. 姚筱薇 - 0株 B. 黃朝樑 - 0株

10. 前任者の在任期間（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年12月22日 ～ 115年12月21日

11. 新任者の効力発生日：115年6月26日

12. 同一任期における取締役変動率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役変動率：該当せず

14. 同一任期における監査役変動率：該当せず

15. 三分の一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開発行会社以上が対象で、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する重大情報）：なし