【宏碁ゲーム-創】子会社Winking Studios Limitedの取締役会決議による株主総会開催公告

1. 取締役会決議日: 115年4月7日 2. 株主総会開催日: 115年4月30日 3. 株主総会開催場所: YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road, Singapore 238824, TCT Function Room (Level 4) 4. 招集事由一、報告事項: 無 5. 招集事由二、承認事項: 第一案：2025年12月31日時点の会計士監査済み財務諸表および監査報告書の承認。 6. 招集事由三、審議事項: 第一案：2025年度剰余金分配案の承認。 第二案：2026年度までの取締役報酬総額184,500米ドルを承認し、半期ごとに支払う。 第三案：PwC会計事務所を当社の監査役に選任し、その報酬を決定する権限を取締役に付与する。 7. 招集事由四、選挙事項: 第一案：会社定款改正・再制定第85(6)条に基づき、高樹国氏を取締役に再選する。 第二案：会社定款改正・再制定第85(6)条に基づき、林興俊氏を取締役に再選する。 第三案：会社定款改正・再制定第85(6)条に基づき、楊武徳氏を取締役に再選する。 8. 招集事由五、その他の議案: 第一案：『取締役による株式発行権』案の承認。 第二案：『利害関係者取引一般授権』案の更新。 9. 招集事由六、臨時動議: 無 10. 株式譲渡停止開始日: 115年4月27日 11. 株式譲渡停止終了日: 115年4月30日 12. その他特記すべき事項: 当社の2026年度年次株主総会は、2026年4月30日午後4時（シンガポール時間）/午前9時（英国時間）に開催される予定であり、関連事項についてシンガポール取引所およびロンドン取引所に必要公告を発行します。