【宏碁遊戲】子会社Winking Studios Limited 2026年定時株主総会の重要決議事項に関する公告

1. 株主総会日: 2026/04/30 2. 重要決議事項（一）剰余金処分または損失補填: (1) 2025年度剰余金配当案を承認 3. 重要決議事項（二）定款変更: なし 4. 重要決議事項（三）営業報告書および財務諸表: (1) 2025年12月31日現在の会計監査人による監査済み財務諸表および監査報告書を承認。 5. 重要決議事項（四）取締役および監事の選任: (1) 修正再表示後の定款第85(6)条の規定に基づき、高樹国氏が取締役に当選。 (2) 修正再表示後の定款第85(6)条の規定に基づき、林興俊氏が取締役に当選。 (3) 修正再表示後の定款第85(6)条の規定に基づき、楊武德氏が取締役に当選。 6. 重要決議事項（五）その他事項: (1) 2026年度までの取締役報酬総額184,500米ドルを承認し、半年ごとに支払うことを決定。 (2) プライスウォーターハウスクーパース（PwC）を会計監査人に選任することを承認し、その報酬決定を取締役に授権。 (3) 「取締役への株式発行権の付与」案を承認。 (4) 「利害関係者取引の一般授権」の更新案を承認。 7. その他記載事項: なし