【宏碁遊戲-創】代子公司Winking Studios Limited公告董事會 決議召開115年股東常會

1. 董事會決議日期: 115/04/07 2. 股東會召開日期: 115/04/30 3. 股東會召開地點: YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road, Singapore 238824, TCT Function Room (Level 4) 4. 召集事由一、報告事項: 無 5. 召集事由二、承認事項: 第一案：通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。 6. 召集事由三、討論事項: 第一案：通過分派2025年度盈餘分配案 第二案：核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。 第三案：通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。 7. 召集事由四、選舉事項: 第一案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生應重新選舉為董事。 第二案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生應重新選舉為董事。 第三案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生應重新選舉為董事。 8. 召集事由五、其他議案: 第一案：通過授權『董事發行股份權利』案 第二案：更新『利害關係人交易一般授權』案 9. 召集事由六、臨時動議: 無 10. 停止過戶起始日期: 115/04/27 11. 停止過戶截止日期: 115/04/30 12. 其他應敘明事項: 本公司2026年度股東常會擬於2026年4月30日下午4:00（新加坡時間）/上午9:00 （英國時間）召開，並就相關事項向新加坡交易所及倫敦交易所發布必要公告。