【富鼎】公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/05/27 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認一一四年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認一一四年度決算表冊案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：完成選舉第十一屆董事案。 當選名單： (1) 董事：陳泰銘先生 (2) 董事：富鼎科技顧問(股)公司代表人：鄧富吉先生 (3) 董事：黃英士先生 (4) 董事：國創半導體(股)公司代表人：譚梅英女士 (5) 獨立董事：左大川先生 (6) 獨立董事：盛保熙先生 (7) 獨立董事：陳劍威先生 6. 重要決議事項五、其他事項：通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7. 其他應敘明事項：無。