【寶一】当社115年定時株主総会の重要決議事項を公告

1. 株主総会日：115年06月24日

2. 重要決議事項一、利益配分または損益繰越： 114年度の利益配分案を承認しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更： なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 114年度の営業報告書および財務諸表案を承認しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 取締役の全面改選案を承認しました。

【取締役當選名單】 (1) 極致投資株式会社（代表者：曾國浩） (2) 胡淑賢 (3) 蔡美麗 (4) 嘉悉株式会社（代表者：林高順）

【獨立取締役當選名單】 (1) 蘇慶陽 (2) 黃敏恭 (3) 盧文祥 (4) 李定安

6. 重要決議事項五、その他事項： 「寶一科技股份有限公司 取得または処分する資産の処理手順」の一部条文改正案を承認しました。 新任取締役およびその代表者の競業行為の制限を解除する案を承認しました。

7. その他記載すべき事項： なし。