取締役会決議および株主総会開催のお知らせ

1. 取締役会決議日：2026年5月6日 2. 株主総会開催日：2026年6月26日 3. 株主総会開催場所：台北市内湖区洲子街55号6階（長虹新世紀企業本社ビル6階） 4. 株主総会開催方式：実体株主総会 5. 招集目的一：報告事項 (1)：2025年度事業報告書。 (2)：2025年度監査委員会監査報告書。 (3)：2025年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。 (4)：2025年度関係者との取引案件の執行状況報告。 6. 招集目的二：承認事項 (1)：2025年度事業報告書および財務諸表案。 (2)：2025年度剰余金処分案。 7. 招集目的三：審議事項 (1)：「資産の取得または処分に関する手続き」の改訂案。 (2)：関係者との建設工事契約締結に関する授権案。 8. 招集目的四：選挙事項 (1)：第19期取締役選任案。 9. 招集目的五：その他事項 (1)：新任取締役およびその代表者の競業避止義務解除案。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止期間開始日：2026年4月28日 12. 名義書換停止期間終了日：2026年6月26日 13. その他記載すべき事項：審議事項に第2号議案「関係者との建設工事契約締結に関する授権案」を追加。