【寶徠】公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜(新增議案)。

1. 董事會決議日期：115/05/06 2. 股東會召開日期：115/06/26 3. 股東會召開地點：台北市內湖區洲子街55號6樓(長虹新世紀企業總部大樓6樓) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告書。 (2)：民國114年度審計委員會查核報告書。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年授權與關係人交易案執行情形報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)：擬授權與關係人簽訂營建工程契約案(本次新增) 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第十九屆董事案。 9. 召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。 10. 臨時動議： 11. 停止過戶起始日期：115/04/28 12. 停止過戶截止日期：115/06/26 13. 其他應敘明事項：無。