裕元工業 株主総会招集通知

1. 取締役会決議日: NA 2. 株主総会開催日: 115/05/22 3. 株主総会開催場所: 香港九龍観塘偉業街108号、シーボー国際ビル22階 4. 招集目的一、報告事項: なし 5. 招集目的二、承認事項: なし 6. 招集目的三、討論事項: (1) 114会計年度（114/12/31まで）の監査済み財務諸表、取締役会報告書、会計士報告書の審議および承認。 (2) 114会計年度（114/12/31まで）の期末配当として1株あたり0.90香港ドルを審議および宣言。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定する権限を付与すること。 (4) デロイト トウシュ トーマツ会計事務所を会計士として再任し、取締役会がその報酬を決定する権限を付与すること。 (5A) 発行済み株式数の10%を超えない範囲で追加株式を発行、割当、および処分するための取締役への一般授権。 (5B) 裕元工業自社（Yue Yuen Industrial）の株式を、発行済み株式数の10%を超えない範囲で買い戻すための取締役への一般授権。 (5C) 第(5A)項決議で付与された一般授権を、第(5B)項決議に基づいて買い戻される株式数を含める形で拡大すること。 7. 招集目的四、選挙事項: (1) 盧金柱氏を執行役員として再選すること。 (2) 周維德氏を執行役員として再選すること。 (3) 鄒志明氏を執行役員として再選すること。 (4) 王克勤氏を独立非執行役員として再選すること。 (5) 楊茹惠博士を独立非執行役員として再選すること。 8. 招集目的五、その他の議案: なし 9. 招集目的六、臨時動議: なし 10. 株主名簿閉鎖期間開始日: 115/05/18 11. 株主名簿閉鎖期間終了日: 115/05/22 12. その他の説明事項: 上記公告の詳細については、裕元工業のウェブサイト(www.yueyuen.com)または香港証券取引所開示ウェブサイト(www.hkexnews.hk)をご参照ください。