【寶成】代重要子公司裕元工業(集團)有限公司公告召開115年股東常會

1. 董事會決議日期：不適用 2. 股東會召開日期：115/05/22 3. 股東會召開地點：香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓 4. 召集事由：(一)承認114年度經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。(二)宣派114年度末期股息每股0.90港元。(三)續聘德勤為會計師。(四)授權董事會一般授權增發及回購不超過10%之股份。 5. 選舉事項：重選執行董事盧金柱、周維德、鄒志明；獨立非執行董事王克勤、楊茹惠博士。 6. 停止過戶日期：115/05/18~115/05/22 7. 其他：詳細內容請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。