【山林水】2026年定時株主総会の開催に関する取締役会決議（文言の補正）

1. 取締役会決議日：115/04/09 2. 株主総会開催日：115/06/15 3. 株主総会開催場所：台北市中山区松江路162号 地下1階 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／バーチャル併用型株主総会／バーチャル株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由（一）：報告事項 (1)：114年度営業報告書 (2)：114年度監査委員会審査報告書 (3)：114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況に関する報告 (4)：114年度剰余金配当（現金配当）状況に関する報告 (5)：114年度従業員ストックオプション発行および引き受け規則の改訂に関する報告 6. 招集事由（二）：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表案 (2)：114年度剰余金処分案 7. 招集事由（三）：討論事項 (1)：114年度利益の資本組み入れによる新株発行案 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：115/04/17 10. 名義書換停止終了日：115/06/15 11. その他記載すべき事項：なし