第115年度株主総会開催のお知らせ

1. 取締役会決議日：115/03/16 2. 株主総会開催日：115/06/29 3. 株主総会開催場所：台北市内湖区環山路一段56号（徳明財経科技大学総合ビル5階国際会議室） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1) 114年度営業および財務決算報告 (2) 監査委員会114年度審査報告 (3) 114年度従業員および取締役報酬分配報告 (4) 裏書保証状況報告 (5) 114年度取締役報酬報告 6. 招集事由二：承認事項 (1) 114年度営業報告書および財務諸表承認の件 (2) 114年度剰余金処分案承認の件 7. 臨時動議： 8. 名義書換停止開始日：115/05/01 9. 名義書換停止終了日：115/06/29 10. その他記載すべき事項：当社は、115年4月24日から115年5月4日まで、本株主総会に関する株主からの提案を受け付けます。会社法第172条の1の規定に基づき手続きを行い、発行済株式総数の1%以上の株式を保有する株主は、書面により当社に株主総会議案を提出することができます。ただし、提案は1件かつ300字以内に限ります。提案を希望する株主は、書面にて中華民国115年5月4日17時までに送付してください（封筒の表面に「株主総会提案書」と明記し、書留郵便で送付してください）。また、取締役会が受理および返信できるよう、連絡担当者および連絡方法を明記してください。受付場所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237号14階管理部門；電話：(02）25092188内線2401）