【康控-KY】公告本公司115年度股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單

1. 發生變動日期：115/06/26

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人：呂朝勝 (2) 董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人：李國基 (3) 董事：Casco Products Corporation（股東名簿記載之戶名為：中信銀託管卡斯通製品（股）投資專戶） 代表人：包仁志 (4) 董事：金震威 (5) 獨立董事：劉厚鈞 (6) 獨立董事：張祚誠 (7) 獨立董事：陳佑仲

4. 舊任者簡歷： (1) 董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人：呂朝勝（本公司董事長） (2) 董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人：李國基（本公司總經理） (3) 董事：Casco Products Corporation（股東名簿記載之戶名為：中信銀託管卡斯通製品（股）投資專戶） 代表人：包仁志 (4) 董事：金震威 （本公司業務部協理） (5) 獨立董事：劉厚鈞 （Sonatus（汽車軟體）台灣總經理） (6) 獨立董事：張祚誠 （家信合署會計師事務所執業會計師、力達控股有限公司獨立董事） (7) 獨立董事：陳佑仲 （詮盈法律事務所律師、中華民國仲裁人、律師公會全國聯合會民事法委員會委員）

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人：呂朝勝 (2) 董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人：李國基 (3) 董事：楊君賢 (4) 董事：金震威 (5) 獨立董事：劉厚鈞 (6) 獨立董事：張祚誠 (7) 獨立董事：陳佑仲

6. 新任者簡歷： (1) 董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人：呂朝勝（本公司董事長） (2) 董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人：李國基（本公司總經理） (3) 董事：楊君賢 （昆山康立泰電子科技有限公司總經理） (4) 董事：金震威 （本公司業務部協理） (5) 獨立董事：劉厚鈞 （Sonatus（汽車軟體）台灣總經理） (6) 獨立董事：張祚誠 （家信合署會計師事務所執業會計師、力達控股有限公司獨立董事） (7) 獨立董事：陳佑仲 （詮盈法律事務所律師、中華民國仲裁人、律師公會全國聯合會民事法委員會委員）

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：「任期屆滿」

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： (1) 董事Monster Holding Co., Ltd.： 11,027,098股 (2) 董事AGI Holding Co., Ltd.： 8,298,651股 (3) 董事楊君賢： 362,920股 (4) 董事金震威： 284,115股 (5) 獨立董事劉厚鈞： 0股 (6) 獨立董事張祚誠： 0股 (7) 獨立董事陳佑仲： 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/30 ~ 115/06/29

11. 新任生效日期：115/06/26

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是。

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。