【廣越】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/17 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 承認114年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：完成改選董事（含獨立董事）案。 當選之董事9席（含獨立董事3席）名單如下： (1) 董事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：吳朝筆 (2) 董事 福懋興業股份有限公司 代表人：李敏章 (3) 董事 尚運投資股份有限公司 代表人：廖炳榮 (4) 董事 文春實業股份有限公司 代表人：楊岳校 (5) 董事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：唐湘梅 (6) 董事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：吳燕秋 (7) 獨立董事 劉柏良 (8) 獨立董事 蕭玉娟 (9) 獨立董事 呂正華 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項：無。