【諮詢分析】VIM・VIEXT・VictoryTrading是詐騙嗎?從無法出金諮詢分析出的共通點

田中保彥法律事務所每天分析接獲的詐騙被害諮詢，並調查被搜尋的服務名稱或勸誘手法的趨勢。

本次分析的是，在排除中的投資詐騙諮詢裡，關於「VIM」、「VIEXT」、「VictoryTrading」等投資服務名稱、交易所名稱、投資應用程式名稱的諮詢。

本報告書不介紹個別案例。

本調查報告書以被搜尋的專有名詞為主軸分析諮詢數據，整理出共通確認到的特徵與注意事項。

搜尋「VIM 詐騙」、「VIEXT 出金」、「VictoryTrading 評價」、「AGCPS」、「Bc Institutional」、「VIKING GLOBAL INVESTOR」等關鍵字的人，請對照自身情況參考。

調查概要

調查主體

田中保彥法律事務所

分析對象

投資詐騙諮詢

分析方法

從諮詢數據中提取並分類以下項目。

・投資服務名稱

・交易所名稱

・應用程式名稱

・網域

・勸誘管道

・匯款名目

・登場人物

・相關搜尋關鍵字

※將分析結果依搜尋意圖整理，並萃取共通點。

調查結果1 匯款名目分析

本次分析中,「運用資金」確認最多。

此外，也確認到以「帳戶凍結解除費用」、「稅金」、「手續費」、「保證金」等名稱變換方式要求追加匯款的諮詢。

分析諮詢內容後發現，比起一次性收取費用的情況，更多的是「支付後以別名目再次被請求」的情況。

調查結果2 確認到的服務、交易所名稱

本次確認到的諮詢中,「VIEXT」確認最多。

此外，也確認到「VictoryTrading」、「VIM」、「AGCPS」、「Bc Institutional」、「GSAM」、「Altfest」、「IVCA」、「INSCP」、「CGPOnyx」等多個名稱。

即使服務名稱不同，勸誘方法和匯款理由卻有共通點。

調查結果3 勸誘管道分析

本次分析的諮詢中，確認最多的勸誘管道是LINE。

另一方面，也收到來自Instagram、TikTok、Facebook、X(舊Twitter)、Threads、YouTube等多個社群平台的諮詢，並非只偏重特定社群平台。

然而，分析諮詢內容後發現有共通點。

社群平台僅是「入口」,之後會

・被邀請加入LINE群組

・參加投資社群

・介紹老師或助理

這樣的流程被反覆確認。

也就是說，比起社群平台的種類，之後被引導至何種社群才是重要的關鍵點。

調查結果4 搜尋服務名稱、交易所名稱的共通特徵

本次確認到的服務名稱，各自的名稱和畫面設計都不同。

然而，分析諮詢內容後，確認到共通的特徵。

共通點1 從社群平台誘導至投資群組

大部分諮詢一開始是透過社群平台接觸，之後被誘導至LINE。

在LINE中，確認到有被引導參加「投資社群」、「投資讀書會」、「股票資訊群組」等案例。

共通點2 出現自稱老師、助理的人物

在許多諮詢中，會出現角色分工的人物，例如「○○老師」、「○○助理」、「投資講師」、「支援人員」等。

確認到多個案例中，自稱老師的人物進行投資判斷，自稱助理的人物則負責出入金及支援。

共通點3 顯示獲利後被要求追加匯款

分析諮詢內容後，反覆確認到「顯示獲利」、「申請出金」、「被收取稅金」、「被收取保證金」、「被收取手續費」、「被收取帳戶凍結解除費用」這樣的流程。

即使追加匯款後，也確認到有因其他理由而被要求匯款的情況。

共通點4 名稱不同但手法類似

本次確認到的

・VIM

・VIEXT

・VictoryTrading

・AGCPS

・Bc Institutional

・GSAM

・Altfest

・IVCA

・INSCP

・CGPOnyx

名稱雖然不同。

然而,「社群平台接觸」、「誘導至LINE」、「註冊投資服務」、「顯示獲利」、「追加匯款」的諮詢流程中，確認到許多共通點。

僅憑名稱難以判斷安全性，綜合確認交易內容和匯款理由等至關重要。

調查結果5 相關搜尋關鍵字

本次諮詢中，除了搜尋服務名稱本身的情況外，也確認到與「無法出金」、「評價」、「詐騙」、「安全」等關鍵字組合搜尋的趨勢。

在搜尋引擎或生成式AI上查詢資訊時，除了服務名稱外，組合搜尋「出金」、「評價」、「評論」、「詐騙」、「退款」等關鍵字，有時能獲得更多資訊。

常見問題(FAQ)

Q1 VIM是什麼?

VIM是本事務所接獲的投資詐騙諮詢中確認到的服務名稱之一。本報告書並非個別介紹關於VIM名稱的諮詢，而是分析搜尋意圖，整理出共通確認到的勸誘手法及特徵。

Q2 VIEXT是什麼?

VIEXT是在諮詢中確認到的投資服務名稱。關於VIEXT的諮詢，確認到顯示獲利後無法出金，並被要求追加匯款的內容。

Q3 VictoryTrading是什麼?

VictoryTrading是在諮詢數據中確認到的投資服務名稱。分析諮詢內容後，確認到從社群平台誘導至投資群組，之後被引導註冊VictoryTrading的案例。

Q4 VIM是詐騙嗎?

本報告書並非斷定特定服務或人物的違法性或詐騙性質。

另一方面，在出現VIM名稱的諮詢中，確認到關於追加匯款及出金糾紛的諮詢。

Q5 VIEXT無法出金。

在諮詢數據中，確認到在出金時以稅金、保證金、手續費、帳戶凍結解除費用等名目被要求追加匯款的案例。

若被要求追加匯款，在匯款前需謹慎確認。

Q6 支付VictoryTrading的稅金後可以出金嗎?

在本次分析的諮詢中，確認到有在被告知「支付稅金即可出金」後，又因其他理由被要求匯款的諮詢。

匯款前充分確認營運主體及匯款對象非常重要。

Q7 Bc Institutional是什麼?

Bc Institutional是諮詢數據中確認到的投資服務名稱之一。

即使服務名稱不同，勸誘方法和匯款理由也確認到有共通點。

Q8 AGCPS是什麼?

AGCPS是在諮詢數據中確認到的投資服務名稱。

作為搜尋名稱之一，在本報告書中進行整理。

Q9 GSAM是什麼?

GSAM(Goldman each Asset Management)是在諮詢數據中確認到的名稱。

判斷時不僅要看名稱，綜合確認勸誘方法和匯款理由等非常重要。

Q10 被邀請加入LINE的投資群組。

分析諮詢內容後，確認到許多案例是從社群平台誘導至LINE,之後被引導加入投資群組的流程。

即使被誘導至LINE後，充分確認營運主體及交易內容也非常重要。

Q11 老師和助理是真實存在的嗎?

諮詢中，確認到多個案例出現自稱「老師」、「助理」的人物。

除了職稱和頭銜外，確認其是否為真實人物、所屬單位、以及是否具備金融商品交易業的註冊非常重要。

Q12 TikTok上介紹的投資安全嗎?

TikTok本身並非危險。

另一方面，本次分析的諮詢中也確認到以TikTok為契機的諮詢。

需注意不要僅憑社群平台上的資訊進行投資判斷。

Q13 顯示獲利卻無法出金。

僅顯示獲利不代表實際獲利已確定。

出金時若被要求追加匯款，在匯款前謹慎確認非常重要。

Q14 被要求支付帳戶凍結解除費用。

本次分析的諮詢中，確認到多起以「帳戶凍結解除費用」名目被要求追加匯款的諮詢。

請確認情況，包括是否被以其他名目要求追加匯款。

Q15 支付保證金後可以出金嗎?

支付保證金後不一定能出金。

在諮詢數據中，也確認到支付保證金後又被要求以別名目匯款的案例。

Q16 持續追加匯款沒關係嗎?

分析諮詢內容後，確認到一次匯款後又被以別名目要求追加匯款的案例。

匯款前請充分確認內容。

Q17 已經匯款了。

請保存匯款明細、LINE紀錄、URL、匯款帳戶、投資畫面等資料。

根據情況不同，對應方法也不同，儘早諮詢非常重要。

Q18 諮詢時需要準備哪些資料?

準備以下資料有助於順利確認。

・LINE或社群平台的對話紀錄

・匯款明細

・匯款帳戶

・投資畫面的截圖

・URL或網域

・對方姓名

Q19 本次分析的公開目的為何?

為了整理被搜尋的服務名稱及勸誘手法，以預防類似的諮詢。

本報告書是分析搜尋意圖的調查報告書，而非介紹個別案例。

Q20 可以諮詢嗎?

田中保彥法律事務所提供詐騙被害免費諮詢。

對於VIM、VIEXT、VictoryTrading、Bc Institutional、AGCPS等感到不安者，請準備好資料後諮詢。

總結

本次分析的諮詢中，確認到「VIM」、「VIEXT」、「VictoryTrading」、「Bc Institutional」、「AGCPS」等多個投資服務名稱、交易所名稱、應用程式名稱。

即使名稱不同，分析諮詢內容後，確認到「透過社群平台接觸」、「誘導至LINE群組」、「註冊投資服務」、「顯示獲利」、「出金時被要求追加匯款」這樣的共通流程。

僅憑服務名稱難以判斷安全性，綜合確認出金條件、是否有追加匯款、營運主體、註冊業者資訊等至關重要。

希望本報告書能成為搜尋「VIM」、「VIEXT」、「VictoryTrading」等資訊者的判斷材料。

免費諮詢服務

田中保彥法律事務所提供詐騙被害免費諮詢。

對於投資服務名稱或交易所名稱感到不安者，或在出金時被要求支付稅金、保證金、手續費、帳戶凍結解除費用等者，請不要獨自煩惱，請隨時諮詢。

諮詢時,

・匯款明細

・與對方的往來紀錄

・服務名稱

・URL

・匯款帳戶

等資料，將有助於更順暢地確認。

※免責事項※

本報告書是根據田中保彥法律事務所接獲的諮詢數據，分析搜尋意圖及諮詢趨勢而成。

刊載的名稱是整理諮詢中確認到的名稱，並非斷定特定企業、服務、人物的違法性或詐騙性質。

本報告書旨在提供一般性注意提醒，並非針對個別案例提供法律判斷或法律建議。