永続的発展および指名委員会の設置と新任

1. 変更発生日: 2026年5月8日 2. 機能性委員会名称: 永続的発展および指名委員会 3. 旧任者氏名: 該当なし 4. 旧任者略歴: 該当なし 5. 新任者氏名: 呉永乾氏、陳惟龍氏、頼喜美氏、陳冠翰氏、陳志展氏、陳冠豪氏 6. 新任者略歴: * 独立取締役: 呉永乾 (雷虎生技株式会社 独立取締役) * 独立取締役: 陳惟龍 (国票金融控股株式会社 独立取締役) * 独立取締役: 頼喜美 (国立台湾大学農業化学科 特任教授) * 取締役: 陳冠翰 (当社 取締役会長) * 取締役: 陳志展 (当社 副取締役会長) * 取締役: 陳冠豪 (楽山投資株式会社 取締役兼当社 総経理) 7. 異動状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」を入力）: 新任 8. 異動理由: 永続的発展および指名委員会の設置 9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 該当なし 10. 新任発効日: 2026年5月8日～2028年6月24日 11. その他記載すべき事項: 委員会の任期は現在の取締役会の任期と同じです。