【愛之味】公告本公司董事會決議設置「永續發展暨提名委員會」

1. 發生變動日期: 2026/05/08 2. 功能性委員會名稱: 永續發展暨提名委員會 3. 舊任者姓名: 不適用 4. 舊任者簡歷: 不適用 5. 新任者姓名: 吳永乾先生、陳惟龍先生、賴喜美女士、陳冠翰先生、陳志展先生、陳冠豪先生 6. 新任者簡歷: - 獨立董事: 吳永乾 - 雷虎生技(股)公司獨立董事 - 獨立董事: 陳惟龍 - 國票金融控股(股)公司獨立董事 - 獨立董事: 賴喜美 - 國立臺灣大學農業化學系特聘教授 - 董事: 陳冠翰 - 本公司董事長 - 董事: 陳志展 - 本公司副董事長 - 董事: 陳冠豪 - 樂山投資(股)公司董事暨本公司總經理 7. 異動情形: 新任 8. 異動原因: 設置永續發展暨提名委員會 9. 原任期: 不適用 10. 新任生效日期: 2026/05/08~2028/06/24 11. 其他應敘明事項: 委員會任期同現任董事會任期。