【愛普*】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/05/08 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 不適用 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表) 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案 董事當選名單：陳文良、洪志勳、山一投資有限公司 代表人：葉瑞斌、 立順投資有限公司 代表人：謝明霖 獨立董事當選名單：王瑄、周露露、孫又文、陳超乾 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (2) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案 7. 其他應敘明事項: 無 關鍵字: 重大訊息