【承業医】115年度定時株主総会の開催に関する取締役会決議のお知らせ（議案追加）

1.取締役会決議日：2026年（民国115年）4月22日 2.株主総会開催日：2026年（民国115年）6月4日 3.開催場所：台北市内湖区行愛路88号（本社2階会議室） 4.開催方式：対面式株主総会 5.報告事項：(1)2025年度営業報告、(2)監査委員会による決算書類審査報告、(3)2025年度現金配当の実施状況報告、(4)2025年度従業員および取締役報酬配分報告、(5)2025年度裏書保証実施状況報告、(6)2025年度私募普通株式発行の実施状況報告、(7)2025年度取締役報酬報告 6.承認事項：(1)2025年度営業報告書および財務諸表承認の件、(2)2025年度利益配分案、(3)国内第5回無担保転換社債の資金使途変更案 7.討論事項：(1)「定款」改訂の件、(2)私募普通株式発行の件 8.選挙事項：(1)第8期取締役の選任 9.その他：(1)新任取締役の競業避止義務解除の件 10.臨時動議 11.名義書換停止期間：2026年4月6日〜2026年6月4日 12.その他特記事項：(1)電子投票制度を採用し、詳細は招集通知に記載する。 (2)会社法第172条の1および第192条の1に基づき、2026年3月20日から3月30日まで、保有株式1％以上の株主による書面での提案および候補者指名を受け付ける（受付場所：本社財務部）。 (3)当日受付開始時刻：午前8時30分。 (4)今回、討論事項に第2号議案を追加いたしました。