【承業醫】公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/22 2.股東會召開日期：115/06/04 3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路88號 (本公司二樓會議室) 4.股東會召開方式：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)民國114年度營業報告 (2)審計委員會審查114年度決算表冊 (3)114年度現金股息及紅利分派 (4)114年度員工與董事酬勞分派 (5)114年度背書保證辦理情形 (6)114年股東常會私募普通股案辦理情形 (7)114年度董事酬金報告 6.召集事由二：承認事項 (114年財報、盈餘分配、第五次轉換公司債資金運用變更) 7.召集事由三：討論事項 (修訂章程、擬辦理私募普通股案) 8.召集事由四：選舉第八屆董事 9.召集事由五：解除新任董事競業限制 10.臨時動議 11.停止過戶起始日：115/04/06 12.停止過戶截止日：115/06/04 13.其他應敘明事項：採電子投票；提案期間3/20-3/30；8:30開始報到；本次新增私募案為討論事項。