取締役会決議及び株主総会招集のお知らせ

1. 取締役会決議日:115/04/17 2. 株主総会開催日:115/05/20 3. 株主総会開催場所:グループ本社会議室。(新北市新店区宝強路6号会議室) 4. 招集事項一、報告事項: (1)民国114年度事業報告 (2)民国114年度監査役監査報告 (3)民国114年度従業員および役員報酬分配報告 (4)子会社「技宸（株）」の株式店頭公開計画に合わせ、当社が複数回にわたり技宸（株）の株式を放出した状況の報告 5. 招集事項二、承認事項: (1)民国114年度事業報告書および財務諸表承認の件 (2)民国114年度剰余金処分承認の件 6. 招集事項三、討議事項: (1)当社定款改訂の件 (2)子会社「技宸股份有限公司」（以下「技宸公司」という）の株式店頭公開計画に合わせ、当社が技宸公司の株式放出作業を行い、かつ同社の現金増資計画への参加を放棄する件。 (3)当社「資産の取得または処分に関する作業および処理手順」改訂の件（今回追加） (4)当社「デリバティブ取引処理手順」改訂の件（今回追加） 7. 招集事項四、選挙事項:当社取締役および監査役の早期全面改選の件（今回追加） 8. 招集事項五、その他の議案:当社新任取締役の競業禁止制限解除の件（今回追加） 9. 招集事項六、臨時動議:なし 10. 名義書換停止期間開始日:115/04/21 11. 名義書換停止期間終了日:115/05/20 12. その他記載すべき事項: 株主による候補者指名および議案提出期間:115年4月10日～115年4月20日 株主議案提出場所:技鋼科技股份有限公司 (住所:新北市新店区宝強路6号6階)。 受付方法:書面提出