技嘉(2376)、重要子会社である技鋼科技の株主総会の重要決議事項を公告

発表日: 115年5月21日 発言日: 115年5月20日 発言時間: 17時43分18秒 会社コード: 2376 会社名: 技嘉 主旨: 重要子会社である技鋼科技股份有限公司に代わり、115年株主総会の重要決議事項を公告 適合条項: 第18款 事実発生日: 115年5月20日 説明: 1.株主総会開催日: 115年5月20日 2.重要決議事項一、利益処分または欠損填補: 民国114年度の利益処分案を承認 3.重要決議事項二、定款改訂: 当社の「会社定款」改訂案を可決。当社の「資産の取得または処分作業および処理手続」を改訂。当社の「デリバティブ取引処理手続」を改訂。 4.重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 民国114年度の事業報告書および各財務諸表案を承認 5.重要決議事項四、取締役・監査役選挙: 当社の取締役および監査役の改選案を可決 6.重要決議事項五、その他事項: 子会社である技宸股份有限公司（以下「技宸公司」）の株式上場計画に協力するため、当社は技宸公司への株式放出作業およびその現金増資計画への参加放棄を行う案。当社の新任取締役の競業禁止の制限を解除する案。 7.その他特記事項: なし