【振樺電】代子公司瑞傳科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會公告(新增召集事由)

1. 董事會決議日期：2026年4月15日 2. 股東會召開日期：2026年5月19日 3. 股東會召開地點：新北市樹林區博愛街242號10樓本公司會議室（上午十一時整） 4. 召集事由一、報告事項： (1) 114年度營業報告案。 (2) 監察人審查114年度決算表冊案。 (3) 114年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。 5. 召集事由二、承認事項： (1) 114年度決算表冊案。 (2) 114年度盈餘分配案。 6. 召集事由三、討論事項： (1) 本公司章程第三十二次修正案。（新增） (2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 7. 召集事由四、選舉事項：全面改選董事及監察人案。 8. 召集事由五、其他議案：無。 9. 召集事由六、臨時動議：無。 10. 停止過戶起始日期：2026年4月20日 11. 停止過戶截止日期：2026年5月19日 12. 其他應敘明事項： 依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：新北市樹林區博愛街242號10樓），受理期間為自2026年4月7日起至2026年4月17日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。