【敬鵬】当社115年株主総会における重要決議事項

1. 株主総会日：115年06月24日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：114年度の剰余金配分案を承認いたしました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：114年度の営業報告書および財務報告案を承認いたしました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：

取締役（独立取締役）選挙の当選者一覧は以下の通りです。

取締役／曾劉玉枝 取締役／林丕吉 取締役／賴惠三 取締役／童小紅 取締役／曾柏剛 取締役／黃浩倫 独立取締役／陳澤岱 独立取締役／陳燕玲 独立取締役／黃智遠

6. 重要決議事項五、その他の事項：

● 当社「取得または処分する資産の処理手順」の改訂案を承認いたしました。 ● 新任取締役の競業避止義務の解除に関する案件を承認いたしました。

7. その他の記載事項：該当なし。