【敬鵬】公告本公司115年度股東會全面改選董事

1. 發生變動日期：115/06/24

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名：

舊任董事： 林丕吉 敬鵬工業(股)公司 董事 曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 董事 黃維金 敬鵬工業(股)公司 董事 賴惠三 敬鵬工業(股)公司 董事 童小紅 敬鵬工業(股)公司 董事

舊任獨立董事： 徐松在 渣打銀行 資深副理 陳湘生 敬鵬工業(股)公司 副總經理 陳錫師 國統聯合會計師事務所 會計師

4. 舊任者簡歷：

舊任董事： 林丕吉 敬鵬工業(股)公司 董事 曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 董事 黃維金 敬鵬工業(股)公司 董事 賴惠三 敬鵬工業(股)公司 董事 童小紅 敬鵬工業(股)公司 董事

舊任獨立董事： 徐松在 渣打銀行 資深副理 陳湘生 敬鵬工業(股)公司 副總經理 陳錫師 國統聯合會計師事務所 會計師

5. 新任者職稱及姓名：

新任董事： 林丕吉 敬鵬工業(股)公司 董事 曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 董事 賴惠三 敬鵬工業(股)公司 董事 童小紅 敬鵬工業(股)公司 董事 曾柏剛 台灣積體電路製造(股)公司 高級工程師 黃浩倫 敬鵬工業股份有限公司 客戶經理

新任獨立董事： 陳澤岱 國統聯合會計師事務所 會計師 陳燕玲 敬鵬工業(股)公司 業務經理 黃智遠 國立中央大學太空及遙測研究中心 副教授

6. 新任者簡歷：

新任董事： 林丕吉 敬鵬工業(股)公司 董事 曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 董事 賴惠三 敬鵬工業(股)公司 董事 童小紅 敬鵬工業(股)公司 董事 曾柏剛 台灣積體電路製造(股)公司 高級工程師 黃浩倫 敬鵬工業股份有限公司 客戶經理

新任獨立董事： 陳澤岱 國統聯合會計師事務所 會計師 陳燕玲 敬鵬工業(股)公司 業務經理 黃智遠 國立中央大學太空及遙測研究中心 副教授

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿，全面改選

9. 新任者選任時持股數：

董事／林丕吉：6,591,649股 董事／曾劉玉枝：9,603,279股 董事／賴惠三：6,283,114股 董事／童小紅：6,308,043股 董事／曾柏剛：4,081,914股 董事／黃浩倫：4,100,000股 獨立董事／陳澤岱：54,433股 獨立董事／陳燕玲：2,010股 獨立董事／黃智遠：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/27～115/06/26

11. 新任生效日期：115/06/24

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無