【重要事項】新天地国際実業、115年株主総会における取締役および独立取締役の改選について

1. 変動日: 115年5月22日 2. 選任または変動人員: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 旧役職および氏名: 取締役：王玉雲 取締役：欧政宏 取締役：欧氏投資股份有限公司代表 欧宗憲 取締役：喜沃投資股份有限公司代表 欧陽瑋 独立取締役：蕭燈耀 独立取締役：容継業 独立取締役：呉菊 4. 旧任者の経歴: 王玉雲：新天地国際実業股份有限公司 会長 欧政宏：新天地国際実業股份有限公司 取締役 欧宗憲：新天地国際実業股份有限公司 取締役 欧陽瑋：新天地国際実業股份有限公司 取締役 蕭燈耀：新天地国際実業股份有限公司 独立取締役 容継業：新天地国際実業股份有限公司 独立取締役 呉菊：新天地国際実業股份有限公司 独立取締役 5. 新任者職称および氏名: 取締役：欧宗憲 取締役：悦仕特投資股份有限公司代表 欧政宏 取締役：喜沃投資股份有限公司代表 欧陽瑋 取締役：欧氏投資股份有限公司代表 王精文 独立取締役：容継業 独立取締役：呉菊 独立取締役：劉佩怡 6. 新任者の経歴: 欧宗憲：新天地国際実業股份有限公司 取締役 欧政宏：新天地国際実業股份有限公司 取締役 欧陽瑋：新天地国際実業股份有限公司 取締役 王精文：中興大学副学長 容継業：新天地国際実業股份有限公司 独立取締役 呉菊：新天地国際実業股份有限公司 独立取締役 劉佩怡：東海大学准教授 7. 異動理由: 任期満了 8. 異動の背景: 任期満了 9. 選任時の保有株式: 欧宗憲 1,733,000株 悦仕特投資股份有限公司代表 欧政宏 5,999,962株 喜沃投資股份有限公司代表 欧陽瑋 5,619,086株 欧氏投資股份有限公司代表 王精文 5,619,086株 容継業 0株 呉菊 16,322株 劉佩怡 0株 10. 旧任期: 112/05/24 ~ 115/05/23 11. 新任発効日: 115/05/22 12. 取締役変動比率: 7/7 13. 独立取締役変動比率: 3/3 14. 監査役変動比率: 該当なし 15. 三分の一以上の取締役の変動: あり