【重大訊息】新天地國際實業公告115年股東常會改選董事及獨立董事

1. 發生變動日期: 115/05/22 2. 選任或變動人員別: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名: 董事：王玉雲 董事：歐政宏 董事：歐氏投資股份有限公司代表人 歐宗憲 董事：喜沃投資股份有限公司代表人 歐陽瑋 獨立董事：蕭燈耀 獨立董事：容繼業 獨立董事：吳菊 4. 舊任者簡歷: 王玉雲：新天地國際實業股份有限公司董事長 歐政宏：新天地國際實業股份有限公司董事 歐宗憲：新天地國際實業股份有限公司董事 歐陽瑋：新天地國際實業股份有限公司董事 蕭燈耀：新天地國際實業股份有限公司獨立董事 容繼業：新天地國際實業股份有限公司獨立董事 吳菊：新天地國際實業股份有限公司獨立董事 5. 新任者職稱及姓名: 董事：歐宗憲 董事：悅仕特投資股份有限公司代表人 歐政宏 董事：喜沃投資股份有限公司代表人 歐陽瑋 董事：歐氏投資股份有限公司代表人 王精文 獨立董事：容繼業 獨立董事：吳菊 獨立董事：劉佩怡 6. 新任者簡歷: 歐宗憲：新天地國際實業股份有限公司董事 歐政宏：新天地國際實業股份有限公司董事 歐陽瑋：新天地國際實業股份有限公司董事 王精文：中興大學副校長 容繼業：新天地國際實業股份有限公司獨立董事 吳菊：新天地國際實業股份有限公司獨立董事 劉佩怡：東海大學副教授 7. 異動情形: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿 9. 新任者選任時持股數: 歐宗憲持有1,733,000股 悅仕特投資股份有限公司代表人 歐政宏持有5,999,962股 喜沃投資股份有限公司代表人 歐陽瑋持有5,619,086股 歐氏投資股份有限公司代表人 王精文持有5,619,086股 容繼業持有0股 吳菊持有16,322股 劉佩怡持有0股 10. 原任期: 112/05/24 ~ 115/05/23 11. 新任生效日期: 115/05/22 12. 同任期董事變動比率: 7/7 13. 同任期獨立董事變動比率: 3/3 14. 同任期監察人變動比率: 不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動: 是