【新美齊】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/29。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案董事當選名單如下:(1)當選董事：高美投資有限公司代表人林傳捷、(2)當選董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱、(3)當選董事：許智明、(4)當選董事：許張義、(5)當選獨立董事：朱孔晟、(6)當選獨立董事：趙晟、(7)當選獨立董事：張嵐欣。6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案、通過解除新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。