【日友】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/28。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂：通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認民國114年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉：選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。董事當選人：任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正、潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑、潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜、元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源、成智投資股份有限公司 代表人：蔡美君。獨立董事當選人：林世銘、王文杰、陳君忠、洪茂仰。6.重要決議事項五、其他事項：通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項：無。