【日成-KY】(訂正)当社取締役会による2026年度定時株主総会開催決議のお知らせ

1. 取締役会決議日：115/03/06 2. 株主総会開催日：115/05/26 3. 株主総会開催場所：集思北科大会議中心-西格瑪廳 (台北市忠孝東路3段1号3階) 台北科技大学億光大楼 4. 株主総会開催方法（現地の株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現地の株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度事業報告。 (2)：監査委員会の監査報告。 (3)：2025年度取締役報酬報告。 (4)：2025年度取締役および従業員報酬報告。 (5)：孫会社Regal Plating Co., Ltd.による重要子会社Regal Jewelry ManufactureCo., Ltd.の土地使用権取得案件報告。 (6)：会社累積損失が資本金の2分の1に達したことに関する報告。 (7)：健全な運営計画の実行状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度事業報告書および財務報告案。 (2)：2025年度剰余金分配案。 7. 招集事由三：選挙事項 (1)：第7期取締役および独立取締役の改選。 8. 招集事由四：その他の事項 (1)：新任取締役の競業禁止制限解除案。 9. 臨時動議： 10. 権利停止開始日：115/03/28 11. 権利停止終了日：115/05/26 12. その他記載すべき事項：なし